Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2024;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 188572 Ленинградская область, Сланцевский район, д.Выскатка, ул.Центральная, д.48;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188572, д. Выскатка, Сланцевского района, Ленинградской области, ул. Центральная д. 48, АО «Родина» (Наблюдательный совет).
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме очного голосовани, 24.04.2024
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.04.2024
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2023 год. (Информация (материалы) входят в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения.)
2. О распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2023 год. (Информация (материалы) входят в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения.)
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2024 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 06 апреля 2024 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, ул. Центральная, д. 48, административное здание с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: 8 81374-65-161.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSQN6.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 22.03.2024
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Наблюдательного Совета от 22.03.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Наблюдательным Советом эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ Прохоров С. И.
(подпись)
3.2. Дата «22» марта 2024 года М.П.
3. Подпись
3.1. Директор
С.И. Прохоров
3.2. Дата 22.03.2024г.